Vinculan a proceso a ciudadano nigeriano por lavado de dinero en México
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha logrado vincular a proceso a Adahause “O”, un ciudadano nigeriano, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 14 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, Adahause “O” constituyó una empresa de la que era representante legal y, a través de ella, realizó operaciones financieras ilegales entre enero y abril de 2017. Los fondos obtenidos fueron transferidos principalmente a Nigeria, lo que ha despertado la atención de las autoridades mexicanas.
La detención de Adahause “O” se llevó a cabo en la colonia Pedregal, en Tizayuca, Hidalgo, por elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Tras su arresto, el Ministerio Público presentó pruebas ante el juez, quien dictó prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso resalta la importancia que las autoridades mexicanas están dando al combate del lavado de dinero, un delito que ha crecido en complejidad y alcance en los últimos años. La FEMDO continúa trabajando para desmantelar redes que operan bajo este esquema delictivo.
